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Scoperta frode fiscale per 100 milioni, 179 indagati

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Tempo di Lettura: < 1 minutoScoperta frode fiscale per 100 milioni, 179 indagatiREGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Operazione denominata “Ombromanto” con perquisizioni e sequestri, delegati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, nei confronti di 87 persone e 4 società, domiciliate in varie province italiane, di cui 23 in provincia di Reggio Emilia.Sono 179 gli indagati, accusati di aver preso parte ad una organizzazione criminale radicata a Reggio […]

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Mascherine e Dpi irregolari durante il Covid, sequestri per 10 milioni

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Tempo di Lettura: < 1 minutoMascherine e Dpi irregolari durante il Covid, sequestri per 10 milioniPALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito a un decreto emesso dal G.I.P. delTribunale, con cui è stato disposto il sequestro dibeni e disponibilità finanziarie per oltre 10 milioni di euro nei confronti di due società (aventi sede una nella provincia di Palermo e l’altra nell’ennese) e dei rispettivi amministratori.Si […]

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Treviso, frode fiscale da € 12 milioni nel settore edile. 4 denunce

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Tempo di Lettura: < 1 minutoTreviso, frode fiscale da € 12 milioni nel settore edile. 4 denunceTREVISO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Treviso hanno scoperto una rilevante frode fiscale nel settore edile trevigiano, realizzata mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per circa 12,6 milioni di euro, nonchè attraverso l’indebita compensazione di ingenti crediti I.V.A. fittizi pari a oltre 2,5 milioni di euro. Pertanto, i 4 […]

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Vicenza, frode fiscale per importazioni dalla Cina per 200 mln di euro

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Tempo di Lettura: < 1 minutoVicenza, frode fiscale per importazioni dalla Cina per 200 mln di euroVICENZA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, al termine di un’articolata indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per un importo di quasi 90.000 euro disposto dal locale Tribunale in relazione ad una frode fiscale posta in essere attraverso […]

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Milano, maxi sequestro di 47 mln di addobbi per feste non certificati

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Tempo di Lettura: < 1 minutoMilano, maxi sequestro di 47 mln di addobbi per feste non certificatiMILANO (ITALPRESS) – I Finanzieri del Gruppo di Legnano, dopo una capillare attività di controllo economico del territorio, hanno individuato nel legnanese tre grandi magazzini presso i quali erano posti in vendita oltre 300 mila articoli fra addobbi natalizi e accessori per le feste riportanti la marchiatura “CE” in assenza delle condizioni previste, che sono […]

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Nasce un modello italiano per il contrasto alle frodi telefoniche

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Tempo di Lettura: 4 minutiNasce un modello italiano per il contrasto alle frodi telefonicheROMA (ITALPRESS) – Il fenomeno del telemarketing selvaggio e delle truffe telefoniche basate sulla falsificazione dell’identità del chiamante, oltre ad indebolire la fiducia dei consumatori nell’utilizzo delle comunicazioni a voce e nelle reti telefoniche, costituisce una grave minaccia per il settore dei BPO e Contact Center.Sull’esempio della Francia dove, con un tasso di spam del […]

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Gdf Reggio Emilia, frode fiscale con utilizzo fatture false per 37 mln

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Tempo di Lettura: 2 minutiGdf Reggio Emilia, frode fiscale con utilizzo fatture false per 37 mlnREGGIO EMILIA (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e sotto la direzione del Procuratore, stanno dando esecuzione ad un Decreto di perquisizione personale e locale e ad un Decreto di sequestro preventivo, relativi al […]

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Maxievasione Iva per agevolare mafia e camorra, 47 misure cautelari

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Tempo di Lettura: 3 minutiMaxievasione Iva per agevolare mafia e camorra, 47 misure cautelariPALERMO (ITALPRESS) – Su richiesta degli Uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha emesso 47 provvedimenti restrittivi – 34 in carcere 9 agli arresti domiciliari e 4 misure interdittive – nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di […]

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Beni per 1.2 milioni sequestrati a imprenditore edile ennese contiguo a Cosa nostra

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Tempo di Lettura: 2 minutiBeni per 1.2 milioni sequestrati a imprenditore edile ennese contiguo a Cosa nostraCALTANISSETTA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato beni per 1.2 milioni di euro riconducibili ad un cittadino ennese con precedenti per estorsione aggravata dal metodo mafioso, truffa, associazione a delinquere e ritenuto contiguo a Cosa nostra. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di prevenzione e riguarda un […]

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Controlli dei Nas nelle mense scolastiche, irregolari 1 su 4

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Tempo di Lettura: 2 minutiControlli dei Nas nelle mense scolastiche, irregolari 1 su 4ROMA (ITALPRESS) – Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha avviato una campagna di controlli a livello nazionale volta alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento nel settore della ristorazione all’interno degli istituti scolastici. Le attività ispettive […]

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Truffe sulla cittadinanza a 157 brasiliani, 10 indagati nel trevigiano

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Tempo di Lettura: 2 minutiTruffe sulla cittadinanza a 157 brasiliani, 10 indagati nel trevigianoTREVISO (ITALPRESS) – Nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso hanno individuato un collaudato disegno criminoso perpetrato ai danni della Pubblica Amministrazione da 7 persone (di cui 6 titolari di agenzie d’affari con sede nella provincia di Treviso) che, in concorso con […]

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Il nuovo volto di Dubai dopo l’introduzione della Corporate Tax

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Tempo di Lettura: 3 minutiROMA (ITALPRESS) – A Dubai si respira un’aria di cambiamento. La città è diventata teatro di una trasformazione radicale, segnata dall’arrivo della Corporate Tax. Questo nuovo capitolo avvia una svolta decisiva che sta già avendo effetti tangibili, profondi e del tutto positivi sul tessuto imprenditoriale. Il 1° giugno 2023 segna una data storica per gli […]

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Foggia, evasione fiscale nel settore dei giochi. Sottratti oltre 14 mln

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Tempo di Lettura: < 1 minutoFOGGIA (ITALPRESS) – I Finanzieri della Tenenza di Vieste hanno scoperto un’evasione fiscale che sarebbe stata perpetrata da una società attiva nella gestione e noleggio di apparecchi da gioco.Le fiamme gialle, valorizzando in chiave tributaria le evidenze raccolte nel corso di un piano coordinato di interventi a contrasto del gioco illegale ed irregolare eseguito congiuntamente […]

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Polizia e U.S.Secret Service Usa scoprono i responsabili di una frode milionaria

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Tempo di Lettura: 2 minutiROMA (ITALPRESS) – Polizia di Stato e U.S.Secret Service statunitense hanno individuato i responsabili di una frode milionaria intercorsa tra una azienda italiana e una statunitense, consentendo all’Agenzia statunitense di recuperare parte del maltolto. I controlli sono scattati a seguito di una segnalazione ricevuta dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica da parte […]

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Meloni “Criminalità usa decreto flussi per l’immigrazione irregolare”

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Tempo di Lettura: 4 minutiROMA (ITALPRESS) – “I flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengono utilizzati come canale ulteriore di immigrazione irregolare. Significa che, ragionevolmente, la criminalità organizzata si è infiltrata nella gestione delle domande e i “decreti flussi” sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l’accesso in Italia, per una via formalmente legale e priva di […]

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Maxi frode fiscale da 29 milioni e riciclaggio, 16 misure cautelari

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Tempo di Lettura: < 1 minutoCATANIA (ITALPRESS) – Operazione della Guardia di finanza di Catania finalizzata al contrasto della somministrazione fraudolenta di manodopera, delle frodi fiscali e del riciclaggio dei proventi illeciti. Eseguite sedici misure cautelari e sequestrate quote societarie, disponibilità finanziarie e beni per un valore di 29 milioni di euro.Oltre 140 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di […]

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Fatture false per 61 milioni e riciclaggio, arresti e sequestri di beni

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Tempo di Lettura: 3 minutiCREMONA (ITALPRESS) – Beni per 15 milioni sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cremona, nell’ambito di un’operazione che ha portato alla scoperta di fatture false per 61 milioni, crediti fittizi per 7 milioni e attività di riciclaggio per 5 milioni. Arrestati i responsabili. La Guardia di Finanza di Cremona, in collaborazione con i […]

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Maxi frode all’Unione Europea su Fondi del Pnrr, arresti e sequestri

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Tempo di Lettura: < 1 minutoVENEZIA (ITALPRESS) – La Procura europea e la Guardia di Finanza di Venezia hanno fatto luce su una maxi frode ai danni dell’Unione Europea su fondi del Pnrr. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, in collaborazione con lo Scico ed […]

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Usa contributi Ue per trading online, denunciato imprenditore messinese

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Tempo di Lettura: < 1 minutoMESSINA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’indagine della Procura europea nei confronti di una società nel Comune di Torrenova (Messina), beneficiaria illegittima di ingenti fondi strutturali, cofinanziati dalla Regione Sicilia e dall’Unione Europea.Le Fiamme Gialle hanno denunciato un imprenditore per malversazione ai danni dello Stato. Di qui il provvedimento […]

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Nas sequestrano due tonnellate tra uova di pasqua e colombe

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Tempo di Lettura: 2 minutiROMA (ITALPRESS) – In occasione del periodo pasquale, i Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti tipici. Sono emeese violazioni relative alla carente pulizia ed igiene degli ambienti di lavorazione e deposito, alla mancata applicazione delle procedute preventive di sicurezza alimentare, all’omessa tracciabilità dei […]

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Livorno, maxi frode sul bonus facciate. Sequestro da 18 milioni

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Tempo di Lettura: 2 minutiLIVORNO (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno hanno dato esecuzione a ulteriori due decreti di sequestro preventivo emessi dal Gip su crediti fittizi per un ammontare complessivo pari a oltre 33 milioni, per le ipotesi di reato della truffa aggravata ai danni dello Stato e di indebite compensazioni di crediti d’imposta. Sgominata […]

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Evasione dell’Iva e bancarotta fraudolenta, 10 arresti a Catania

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Tempo di Lettura: 2 minutiCATANIA (ITALPRESS) – Su delega della Procura Europea di Palermo, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno dato esecuzione, con il supporto dei Reparti del Corpo dislocati nelle province di Venezia, Vicenza, Messina, Siracusa, Salerno, Roma, Padova, Rieti, L’Aquila e Milano a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 30 […]

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Ingerenza elettorale politico-mafiosa a Bari, 130 indagati

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Tempo di Lettura: < 1 minutoBARI (ITALPRESS) – Duro colpo alla mafia barese. Sono più di mille gli agenti della Polizia di Stato impegnati, dalle prime luci dell’alba, a Bari e nell’area metropolitana del capoluogo, a dare esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari e a ingenti sequestri di natura patrimoniale nei confronti di 130 […]

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Truffa all’Ue, sequestrati 760 mila euro a 3 imprenditori a Sciacca

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Tempo di Lettura: 2 minutiAGRIGENTO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza ha eseguito il decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sciacca, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Palermo, ha disposto il sequestro preventivo di 760.000 euro, nei confronti di tre imprenditori saccensi e di altrettante società da loro amministrate. La misura cautelare […]

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Sequestrati beni per 55 mln a imprenditore vicino a clan dei Casalesi

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Tempo di Lettura: 2 minutiCASERTA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato beni per 55 milioni di euro riconducibili ad un imprenditore napoletano, operante nel settore dei rifiuti e della bonifica ambientale, ritenuto vicino al clan dei Casalesi. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione, trae origine da una proposta […]

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Ecobonus, truffa da 12 milioni nel torinese

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Tempo di Lettura: < 1 minutoTORINO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una truffa nei confronti dello Stato: eseguite 5 misure cautelari, sequestri per oltre 12 milioni di euro, 66 persone segnalate alla Procura di Ivrea. E’ il frutto dell’operazione Eldorado, che ha tratto origine da una denuncia presentata dall’Ufficio Antifrode di Poste Italiane in relazione […]

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Controlli Nas in 1250 aziende olearie, sequestri a Messina e nel Ragusano

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Tempo di Lettura: 2 minutiROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno eseguito nei mesi di novembre e dicembre, una mirata campagna di controlli nel settore oleario, uno tra i principali comparti della produzione agro-alimentare italiana, ispezionando frantoi nonchè aziende ed esercizi produttivi e commerciali.Le verifiche su scala nazionale sono […]

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Operazione internazionale contro il traffico illegale di legname

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Tempo di Lettura: < 1 minutoROMA (ITALPRESS) – Si è svolta una vasta operazione internazionale contro il traffico illegale di legname denominata “Madeira de lei” e coordinata dall’Arma dei Carabinieri, sotto egida Europol. All’operazione hanno partecipato i Carabinieri forestali per l’Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Brasile, Costa Rica e Panama. Le attività di polizia svolte hanno riguardato il […]

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Nas sequestrano 39 tonnellate di dolci tipici natalizi

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Tempo di Lettura: < 1 minutoROMA (ITALPRESS) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno ispezionato circa 1.000 imprese del settore dolciario, rilevando irregolarità presso 382 strutture (pari al 38% degli obiettivi controllati) e portando alla contestazione di oltre 585 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie. Nel corso delle […]

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